Защитите свои кошельки от незаконных средств
Получение средств незаконного происхождения может привести к заморозке ваших активов
Подозрительные транзакции
Идентификация активов, связанных с незаконной деятельностью, такой как мошенничество, терроризм, вымогательство и другие преступления.
Расследования
Просмотр прямых и косвенных связей между указанным адресом и выявленными кластерами, общий объем средств, отправленных/полученных целевым кошельком, а также его удаленность.
Отслеживание адресов
Мониторинг транзакций в реальном времени, связанных с указанным блокчейн-адресом, с мгновенными уведомлениями о входящих и исходящих переводах.
Нам доверяют службы комплаенса
23% кошельков содержат рискованные активы, подвергая пользователей мошенничеству, аферам и недобросовестным участникам.
Оценка рисков AMLBot основана на множестве источников данных, что гарантирует нам самые надежные данные в отрасли.
Обезопасьте свою криптовалюту
Выявляйте потенциальные рискиПовышение безопасности
Определяйте и устраняйте потенциальные угрозы безопасности, чтобы защитить свои инвестиции и активы.
Избегайте блокировки аккаунта на CEX
Регулярная проверка ваших криптокошельков и транзакций может значительно снизить риск заморозки активов на биржах.
Что мы анализируем?
Соблюдение изменяющихся нормативных стандартов критически важно в мире криптовалют. Регулярные проверки помогают соответствовать юридическим требованиям, избегая штрафов и правовых проблем.Эксплуатация детей
Сущности, связанные с эксплуатацией детей.Тёмный рынок
Монеты, связанные с незаконной деятельностью.Тёмные сервисы
Монеты, связанные с детской эксплуатацией, финансированием терроризма или наркотрафиком.Принудительные меры
Сущность находится под следствием или судебным разбирательством.Мошенническая биржа
Биржи, вовлечённые в скамы, незаконные действия или чьи активы были конфискованы властями.Азартные игры
Монеты, связанные с нелицензированными онлайн-играми.Незаконные сервисы
Монеты, связанные с незаконной деятельностью.Миксер
Монеты, прошедшие через миксер для усложнения отслеживания. Миксеры часто используются для отмывания денег.Выкуп
Монеты, полученные путём вымогательства или шантажа.Санкции
Сущности, находящиеся под санкциями.Мошенничество
Монеты, полученные обманным путём.Украденные монеты
Монеты, украденные у других владельцев криптовалют.Финансирование терроризма
Сущности, вовлечённые в финансирование терроризма.Криптовалютный банкомат
Монеты, полученные через операторов криптовалютных банкоматов.Биржа | Высокий риск
Биржа без KYC, связанная с преступной деятельностью или работающая в юрисдикции с низким уровнем регулирования.Liquidity Pools
Смарт-контракты, в которых токены блокируются для обеспечения ликвидности.P2P Exchange | High Risk
Организация не имеет какой-либо специальной лицензии на ведение бизнеса, связанного с предоставлением услуг по обмену криптовалюты, когда участники обмениваются напрямую друг с другом, без посредников.Сюда также входят организации, которые имеют лицензию, но находятся в перечисленных юрисдикциях, внесены в список несотрудничающих компаний FATF или не предоставляют KYC для транзакций на крупные суммы, что делает их привлекательными для отмывания денег.
Неназванный сервис
Эта категория относится к неопознанным на данный момент кластерам, которые демонстрируют поведение, ожидаемое от сервиса, на большом количестве адресов и транзакций.Биржа
Организация с лицензией на криптовалютный обмен.ICO
Организация, проводящая первичное размещение монет (ICO) для сбора средств.Кошелёк
Онлайн-кошелёк для хранения и транзакций криптовалют.Почему AMLBot?
Персонализированный подход
- AMLBot предлагает широкий спектр решений по соответствию требованиям, адаптированных для каждого клиента.
- Мы уверены в нашей способности удовлетворить ваши запросы, помогая 300+ крипто-компаниям разного масштаба в 25 юрисдикциях.
Интегрированная платформа комплаенса
- Мы предоставляем KYT/проверку кошельков, KYC, AML и другие услуги для криптобизнеса.
- Оценка рисков AMLBot основана на множестве источников данных, что гарантирует надежность информации.
- Удобные сервисы и решения помогают оптимизировать бизнес-процессы, избавляя вас от сложностей работы с провайдерами комплаенса.
Мы являемся доверенными членами
Цены
Первый чек
3 проверки
Экономия 17%
10 проверок
Оптимальный
10 проверок
$2.5 за одну проверку
$25
Экономия 33%
25 проверок
Профессиональный
25 проверок
$2 за одну проверку
$50
Экономия 40%
100 проверок
Расширенный
100 проверок
$1.8 за одну проверку
$180
25+ поддерживаемых блокчейнов и их нативных активов и токенов
Ручная проверка транзакций и кошельков через панель управления
Приоритетное обслуживание 24/7
Защитите свою криптовалюту с помощью проверки рисков кошелька и транзакций
Познакомьтесь с нашей командой
Слава Демчук
Генеральный директор, основатель
Сид Фонек
Блокчейн-аналитик
Грэм Хэмптон
Сертифицированный специалист по AML
Анмол Джейн
Вице-президент
Часто задаваемые вопросы
Базовая проверка AMLBot включает процентный показатель риска, источники риска и наличие в черном списке.
Также результаты могут содержать дополнительную информацию, такую как принадлежность к кластеру, актуальный баланс и сумму переведенных средств.
В некоторых случаях проверка может быть неполной, если нужные данные отсутствуют.
Для блокчейнов, находящихся в ограниченном режиме, кластеризация и процентный показатель риска могут быть недоступны.
Также результаты могут содержать дополнительную информацию, такую как принадлежность к кластеру, актуальный баланс и сумму переведенных средств.
В некоторых случаях проверка может быть неполной, если нужные данные отсутствуют.
Для блокчейнов, находящихся в ограниченном режиме, кластеризация и процентный показатель риска могут быть недоступны.
Общий процентный показатель риска — это вероятность того, что адрес связан с незаконной деятельностью.
AMLBot анализирует связи адреса с другими адресами и сущностями в блокчейне, присваивая каждому из них условный уровень риска.
При расчете общего показателя риска учитывается серьезность выявленных связей. Например, если адрес связан с майнингом (0% риска) и даркнетом (100% риска), то даркнет будет иметь больший вес в оценке.
AMLBot анализирует связи адреса с другими адресами и сущностями в блокчейне, присваивая каждому из них условный уровень риска.
При расчете общего показателя риска учитывается серьезность выявленных связей. Например, если адрес связан с майнингом (0% риска) и даркнетом (100% риска), то даркнет будет иметь больший вес в оценке.
AMLBot проверяет связь указанного кошелька с известными сервисами блокчейна, группируя их по уровням риска.
Результаты проверки основаны на международных базах данных, которые постоянно обновляются. Таким образом, адрес, риск которого вчера был 0%, сегодня, возможно, получил или передал актив рискованному контрагенту. В этом случае оценка риска изменится. Если вы хотите быть уверены в результате и определить, в чем причина высокого риска,
мы можем провести для вас подробную проверку. Для этого напишите нам по адресу [email protected]
Ответ на этот вопрос зависит от вашей уникальной модели рисков. Обычно рекомендуется проверять AML каждый раз, когда вы взаимодействуете с неизвестным кошельком или смарт-контрактом.
После подтверждения транзакции баланс пополняется:
• до 10 минут, если оплата была произведена в течение 24 часов после выставления счета;
• до 25 минут, если оплата была произведена через 24 часа после выставления счета. В целом BTC, ETH, USDT и фиат обрабатываются быстрее, чем другие монеты.
• до 10 минут, если оплата была произведена в течение 24 часов после выставления счета;
• до 25 минут, если оплата была произведена через 24 часа после выставления счета. В целом BTC, ETH, USDT и фиат обрабатываются быстрее, чем другие монеты.
Если вы приобрели проверки без срока действия — они остаются в вашем аккаунте, и вы можете использовать их в любое время.
Если вы приобрели проверки с ограниченным сроком действия, они будут списаны с вашего счета по истечении срока действия.
Если вы приобрели проверки с ограниченным сроком действия, они будут списаны с вашего счета по истечении срока действия.
При необходимости вы можете купить дополнительные проверки. Количество проверок всегда отображается в вашем персональном кабинете.
AMLBot защищает данные, соблюдая строгие стандарты, что подтверждено нашими сертификациями ISO 9001 и ISO 27001.
Наша сертификация по ISO 9001 подчеркивает нашу приверженность обеспечению стабильного качества и повышению удовлетворенности клиентов. Еще более важно, что сертификация по ISO 27001 демонстрирует нашу приверженность поддержанию высоких стандартов информационной безопасности, защите конфиденциальных данных и соблюдению нормативных требований.
Узнайте больше о наших сертификациях здесь.
Наша сертификация по ISO 9001 подчеркивает нашу приверженность обеспечению стабильного качества и повышению удовлетворенности клиентов. Еще более важно, что сертификация по ISO 27001 демонстрирует нашу приверженность поддержанию высоких стандартов информационной безопасности, защите конфиденциальных данных и соблюдению нормативных требований.
Узнайте больше о наших сертификациях здесь.